企业级欺诈和金融犯罪管理

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产品益处

更好地了解您的所有风险

使用实体链接分析，识别全面跨渠道的客户风险特征，发现复杂的行为模式和客户、账户或其它实体间可疑的关系。

更高效地打击金融犯罪

通过一个集成了反欺诈和反洗钱的管理平台，支持同时运行多个场景和风险因子，可在更短的时间内监控更多的交易和风险。

减少误报率高达76%

只有SAS能够使用预警分析，提供自动决策和风险评分功能，在开始案件调查之前更准确地判定最严重的威胁，从而显著地降低误报率。

在反欺诈和反洗钱团队之间建立协作关系

集中的案件管理，公共的跨渠道数据和共享的工作流工具，可以促进信息共享，并降低成本。

功能特色

混合分析方法
自动标记可疑活动的业务规则。
准实时的交易监控。
发现行为异常模式的异常检测。
通过预测建模，识别新的威胁或在以前威胁之上的突发威胁。
通过网络分析，根据关联行为和公共关系将多个实体联系起来。
结合自适应分群的先进神经网络模型。

实体链接

在大范围的网络中（包括相关账户或实体），识别出客户、账户或实体的行为模式，发现可疑情况。
在相关实体网络中，例如具有相同人口统计信息和交易信息的客户群中，分析行为活动和相互关系。

银行业相应场景

银行业专用数据模型包括银行业相应场景，用于增强对银行相应高风险业务的侦测。
支持关系网格，可以对相应银行业务警报及相关实体展开快速评估。

对等组异常检测

对一个实体行为及其历史行为，以及对等实体的行为进行比较。
支持多个对等组。
异常侦测，可以发现高于预期或低于预期的可疑行为。

客户尽职调查

基于可能影响整体风险的关键事件，在三大主要类别中（实体、地理位置和产品类型），对新客户进行评级并且更新现有客户评分。
系统化地检视客户特征，如有变更则通告相关各方。

高性能分析

缩短报表生成时间，获取大数据中的精准洞察。
对全量数据而不是样本数据应用成熟的分析技术。
分布式处理让您可以在一次数据扫描中监控多种风险。

企业级数据管理

采用企业级方法进行数据管理和整合，确保数据一致准确及时。
在一个统一环境中实现了数据整合、数据质量和主数据管理。
将跨渠道的企业数据——所有业务线、组织单位和地理区域——集成到一个平台上。

灵活的警报管理

灵活的界面让您可以配置并安全访问多个解决方案－－客户尽职调查、金融交易报告、案件管理、AML解决方案等等。
汇总来自多个监控系统的警报，将警报与个人或实体联系起来，自动对可疑案件排定优先次序并分配给相应人员处理。
更高效的审查流程，在生成或链接案件事件之前，以电子化方式发送给系统。

集中化的案件管理

为不同类型的案件，如欺诈、洗钱等等，创建多个自动工作流。
包括待办事项列表和在分发案件到下一步工作流程之前展开强制行动。
可以生成对案件的评论或相关文件附件。
通过集中化的审计服务，捕捉追踪关于案件的相关信息，更方便地对调查过程进行审计。

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